本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年3月27日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)北展北街11號(hào)華遠(yuǎn)·企業(yè)中心11號(hào)樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)的召開、表決符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)杜鳳超先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，獨(dú)立董事李濤先生、王巍先生、朱海武先生、非獨(dú)立董事楊云燕先生、徐驥女士、李學(xué)江先生、張馥香女士因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事劉曉寧女士、高海英女士、桂勝春先生因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)靳慧玲女士、董事會(huì)秘書張全亮先生出席本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于擬在境外發(fā)行外幣債券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：毛國(guó)權(quán)律師、曹亞娟律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格合法有效；會(huì)議表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司
2020年3月28日
